Вице-премьер Григоренко: Операции с драгметаллами и ювелирными изделиями - на первых позициях в схемах отмывания

Минфин совместно с Росфинмониторингом разрабатывают законопроект об обязательном контроле со стороны банков за операциями с драгметаллами. Сейчас кредитные организации не должны проверять все такие сделки. Операции с драгоценными металлами и камнями, а также ювелирными изделиями занимают первые позиции в схемах отмывания денег. Об этом говорится в документах к правительственному часу, который состоялся 12 июля в Госдуме, за подписью вице-премьера Дмитрия Григоренко, пишут Известия. Новый проект должен помочь сократить теневой оборот в отрасли, говорится в документах парламента.

Согласно закону об отмывании преступных доходов, организации в сфере драгметаллов, включая кредитные, могут самостоятельно определять источники происхождения денег или иного имущества у клиентов. Компании сообщают Росфинмониторингу о подозрительных операциях с изделиями. В случае выявления рисков отмывания средств информация направляется в правоохранительные органы.