С 600 тысяч до миллиона повысили порог контроля за финансовыми операциями

С 600 тысяч до миллиона повысили порог контроля за финансовыми операциями. Соответствующий документ подписан президентом. До этого Росфинмониторинг проверяло все операции на сумму свыше 600 тысяч рублей и сделки на аналогичную сумму в иностранной валюте, в случае если операция проходит в наличной форме (включая продажу и покупку валюты в банке), если открывается вклад в пользу третьих лиц или в ломбард помещают драгметаллы на сумму выше пороговой и т.д.

Кроме того, теперь Росфинмониторинг получил право по согласованию с ЦБ вправе определить операции с денежными средствами или иным имуществом, которые подлежат обязательному контролю. Ранее такой был перечень закрытым, он был определен в законе.