29 Май 2019
Гендиректора одного из крупнейших ювелирных холдингов приговорили к 3 годам заключения
Гагаринский суд Москвы приговорил к трем годам колонии Татьяну Филатову — совладельца и гендиректора некогда одного из крупнейших ювелирных холдингов страны «РегионЮвелир», пишет Коммерсантъ. Суд признал ее виновной в мошенничестве с банковскими кредитами: входившие в холдинг «Бронницкая мануфактура», завод «Регион Кострома» и «Ювелирэкспорт». В результате кредитным учреждениям был причинен ущерб на общую сумму более 545 млн руб.
Следствие полагает, что с 2011 года ювелирная компания существовала по принципу финансовой пирамиды. В отчетности говорилось, что «РегионЮвелир» наращивал производство, запустил собственный завод в Костроме для выпуска продукции под марками Elga, Tinaif, Profigy, Estado, которая реализовывалась через 12 региональных филиалов и даже экспортировалась в Германию. Однако на самом деле нормальное развитие компании прекратилось в 2011 году, а все липовые отчетности создавались лишь под получение новых кредитов При этом, чтобы подтвердить банкам-кредиторам рост производственных и финансовых показателей, владельцами была создана сеть ООО, которые между собой руководство называло «схемными». Фирмы «Нобилити Голд», «Тефида», «Адорно», «Нефертити», «ЮвелирКа» и т. п., зарегистрированные в Москве и Костроме, оформляли между собой договоры по купле-продаже ювелирных украшений и сырья для них, но эти сделки существовали только на бумаге. Полученные кредиты выводились из холдинга и присваивались.
