29 Сентябрь 2017
Государство ужесточает борьбу с теневым оборотом денег
Государство продолжает бороться с теневым оборотом денег, ужесточая контроль за движением средств на банковских счетах, в т.ч. физических лиц. Очередным свидетельством стало сообщение москвича Александра Томченко, у которого Сбербанк заблокировал личный счет и потребовал документально подтвердить источник происхождения денег и экономический смысл операций по банковской карте за последние три месяца, пишет «Росбалт» со ссылкой на пост Томченко на Facebook. Представители Сбербанка пояснили, что не блокируют счета клиентов, но могут ограничить дистанционное обслуживание счета или отказать в совершении операции, если экономический смысл операции неясен. Банки обязаны проводить анализ операций, совершаемых клиентами, по критериям, которые устанавливаются Банком России, что должно привести к исчезновению сомнительных операций. Пострадать в этом случае может сфера торговли luxury-товарами, ведь для их приобретения зачастую используются «серые» средства.
Фото: www.facebook.com/sberbank