19 Ноябрь 2015
Сумму покупки без идентификации клиента поднимут до 40 000 рублей
По информации «Коммерсанта», комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании во вторник рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, устанавливающий пороговую сумму покупки ювелирных изделий, которая может быть осуществлена без идентификации клиента,— 40 тыс. руб.
В первом чтении рассматривался более низкий порог — 15 тыс. руб. Если покупка осуществляется с использованием персонифицированных средств платежа, то сумма увеличивается до 100 тыс. руб. В любом случае документ придется предъявить, если продавец заподозрит, что покупка делается в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Поправки предлагается внести в «антиотмывочный» закон. В соответствии с его действующей редакцией, организации и индивидуальные предприниматели, реализующие ювелирные изделия, обязаны идентифицировать клиентов вне зависимости от суммы покупки.