14 Октябрь 2015
Штраф 200 000 рублей за непредоставленные сведений
Тушинская межрайонная прокуратура по информации Государственной инспекции пробирного надзора по г. Москве и Московской области провела проверку провела проверку соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ООО «Квазар Даймондс», осуществляющем производство ювелирных изделий, медалей и технических изделий из драгоценных металлов и камней. В ходе проверки было установлено, что ООО «Квазар Даймондс» не исполнялись требования федерального законодательства о предоставлении в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. В нарушение установленных требований соответствующие целевые, вводные и дополнительные инструктажи организацией своевременно не проводились. Правила внутреннего контроля в компании не соответствовали требованиям закона.
По результатам проверки Тушинский межрайонный прокурор возбудил в отношении юридического лица ООО «Квазар Даймондс» дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.27 (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Решением Тушинского районного суда г. Москвы юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.