Евросоюз облегчит замораживание счетов, приобретенных незаконно

ИА «Регнум» сообщает о новых правилах, принятых Европейским парламентом 25 февраля 2014 года. Правила регулируют порядок конфискации средств, нажитых незаконным путем, и облегчают национальным властям государств-членов ЕС замораживание счетов и конфискацию любых активов. Законопроект является частью более стратегии ЕС по борьбе с преступностью, мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег. За постановление проголосовали: «за» - 631, «против» - 19, воздержались 25 депутатов Европарламента.

Новые правила позволят государствам-членам конфисковать активы, приобретенные преступным путем, в частности, в случаях активной и пассивной коррупции в частном секторе, активной и пассивной коррупции, затрагивающей должностных лиц учреждений ЕС или стран-членов ЕС, а также за участие в преступных организациях, занятие киберпреступностью и т. д. Расширенная конфискация будет возможна после того, как суд, «на основании обстоятельств дела признает то, что рассматриваемое имущество является производным от преступного поведения».

Законопроект применим и в тех ситуациях, когда преступниками используются подставные третьи лица. В этом случае достаточно будет доказать, что означенные лица знали о цели передачи или приобретения, а сама передача осуществлялась бесплатно или в обмен на сумму значительно ниже рыночной стоимости. Также предполагается конфискация активов и средств даже в том случае, если подозреваемый или обвиняемый болен, находится в бегах или за пределами соответствующей страны Евросоюза.

Сейчас постановление Европарламента должно быть формально одобрено Европейским советом. После этого государства-члены ЕС должны в течение тридцати месяцев применить директиву для соответствующего изменения национального законодательства. Известно, что из стран Евросоюза только Великобритания и Дания не примут означенной директивы ЕС.

законодательство