24 Январь 2014
Продавцов ювелирных изделий планируют освободить от обязанности идентифицировать покупателей при сделках менее 600 000 рублей
В Государственную Думу внесен законопроект № 364865-6 «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в части установления особенностей осуществления обязательного контроля). Проект был разработан в целях устранения избыточного контроля при идентификации физических лиц в розничной торговле ювелирными изделиями.
В пояснительной записке к проекту говорится, что проект предлагает:
1) освободить организации, осуществляющие продажу ювелирных изделий от проведения обязательного контроля за сделками по оплате указанных ценностей и получению оплаты за них безналичным платежом, поскольку такой контроль уже ведут коммерческие банки (при этом остается обязанность контроля при наличной оплате);
2) установить норму, исключающую обязанность организаций, осуществляющих продажу ювелирных изделий в розничной торговле, проводить идентификацию покупателей при совершении сделок на сумму, не превышающую 600 000 рублей.
Согласно силу действующей редакции Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», организации, осуществляющие продажу ювелирных изделий потребителям в магазинах розничной торговли при сумме покупки 15 001,00 рублей обязаны до осуществления продажи потребовать от покупателя паспорт. При этом на организации, продающие косметику, кожгалантерею, бижутерию, мобильные телефоны, изделия из натурального меха, а также торгующие транспортными средствами, требования по идентификации не распространяются. Таким образом, положения действующей редакции ФЗ «являются дискриминационными по сравнению с условиями, установленными для других хозяйствующих субъектов, являющихся потенциальными конкурентами ювелиров в сегменте товаров не первой необходимости, а также субъектов, осуществляющих розничную торговлю дорогостоящими товарами».