13 Май 2016
ФТС задержала партию часов и ювелирных изделий на 12,6 млрд.рублей
ФТС отчиталась о крупнейшем за 25-летнию историю таможенной службы РФ задержании незаконно ввезенных в Россию изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. Сотрудники ФТС России обнаружили в нежилом помещении, расположенном на территории Москвы, 2 225 единиц товаров (1 983 – часы, 217 – ювелирные изделия, 25 мобильных телефонов) общей стоимостью 12 583 215 025 рублей. По данному факту Центральной акцизной таможней и Управлением таможенных расследований и дознания ФТС России возбуждено 44 уголовных дела по ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей), 12 дел об административных правонарушениях по ст. 16.21 КоАП РФ (незаконное пользование товарами, их приобретение, хранение или транспортировка).
Название фирмы, против которой возбуждено 12 дел об административных правонарушениях, не разглашается. В сообщении говорится, что товары представляют собой дорогостоящие наручные часы из драгоценных металлов всемирно известных торговых марок, а также элитную алкогольную и табачную продукцию иностранного производства, товары народного потребления (одежда, обувь, головные уборы, аксессуары, кожаные сумки и портфели, в том числе из кожи животных, включенных в Конвенцию СИТЕС, дорожные чемоданы).
РБК приходит к мнению, что в сообщении речь идет о ООО «Грейс» и его единственным учредителем является Елена Салтыкова. Она же возглавляет в должности гендиректора ООО «Резонанс», учредителями которого в равных долях указаны Сергей Сафоничев и Сергей Седов. Три источника, работающих на рынке люксовых товаров, назвали Сафоничева одним из крупнейших продавцов элитных часов в Москве. При этом в отличие от известных торговцев люксом, например Mercury и «ДжамильКо», Сафоничев работал по принципу закрытого клуба. «У него был небольшой особняк в районе Смоленской набережной без всяких вывесок, куда приезжали покупать часы и украшения самые богатые люди страны, — рассказал РБК на условиях анонимности владелец магазина элитных часов. — Туда попадали по рекомендации».
Представитель ФТС Александр Смеляков рассказал РБК, что операция по выявлению контрабандного канала поставок в Россию элитных часов и ювелирных изделий велась с 2014 года, рассказал он. В разработке у таможенных органов находился неназванный представителями ФТС мужчина, который, по оперативным данным, осуществлял перевозку контрабандного груза в Россию. Последний случай провоза им контрабанды был зафиксирован в апреле 2016-го, когда он провез в ручной клади очередную партию товара, пронеся его через зеленый коридор аэропорта Шереметьево.
В ходе производства по делам компанией были предоставлены договоры реализации, якобы подтверждающие факт совершения таможенных операций с товарами народного потребления. Однако по результатам расследования, которое проводилось таможенными органами, в том числе, при взаимодействии с таможенными органами Италии и прибалтийских государств, установлено, что фактически товары были изготовлены в Италии и ввезены на территорию Евразийского экономического союза незаконно, а представленные документы являются поддельными.
На сегодняшний день 2 дела об административных правонарушениях рассмотрены судом и по ним приняты решения. Постановлениями Таганского районного суда г. Москвы компания признана виновным в совершении административных правонарушений с назначением наказания в виде конфискации 9 наручных часов стоимостью свыше 290 млн. рублей и товаров народного потребления стоимостью свыше 60 млн. рублей. Организация не согласилась с данными решениями и обжаловала их в вышестоящий суд. Решениями Московского городского суда постановления Таганского районного суда г. Москвы оставлены без изменения, жалобы компании оставлены без удовлетворения. Указанные постановления Таганского районного суда г. Москвы вступили в законную силу. В настоящее время Центральная акцизная таможня продолжает проводить административные расследования по 10 делам об административных правонарушениях.
В 2015 году таможенными органами возбуждено 87 уголовных дел, предметом преступлений по которым являлись ювелирные изделия. Из них 75 уголовных дел – по статье 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей), 12 – по статье 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов). Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей за товары составила более 290 млн рублей. Большая часть уголовных дел возбуждена Центральной акцизной (54) и Домодедовской (8) таможнями. Из торгового оборота изъято свыше 7 тысяч изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней (наручные часы, ювелирные изделия), незаконно ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, на общую сумму более 14 млрд. рублей. По решению судебных органов конфисковано 34 изделия (наручные часы) на сумму более 363 млн рублей.
Кроме того, в 2015 году таможенными органами по фактам незаконного перемещения через таможенную границу ювелирных изделий, их незаконного хранения, недекларирования на общую сумму более 736 млн рублей возбуждено 52 дела об административных правонарушениях. Наложено штрафов на сумму свыше 194 млн рублей, взыскано более 72 млн рублей.
В апреле 2016 года Главным управлением по борьбе с контрабандой ФТС России во взаимодействии с СЭБ ФСБ России в аэропорту «Шереметьево» пресечен канал незаконного ввоза через таможенную границу ЕАЭС гражданином Российской Федерации более 5,5 тыс. ювелирных изделий из Турции. Общий вес задержанных товаров составил чуть менее 17 килограммов.
В феврале 2015 года Внуковская таможня выявила факт уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму более 1,3 млн рублей за ввоз на таможенную территорию ЕАЭС наручных часов Rolex, Romain Jerome, Ulysse Nardin стоимостью свыше 5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей). В марте 2015 года Домодедовской таможней по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере на сумму более 3 млн рублей за ввоз на таможенную территорию ЕАЭС ювелирных изделий, а также наручных часов общей стоимостью свыше 11 млн рублей возбуждено уголовное дело. В декабре 2015 года Шереметьевской таможней возбуждено уголовное дело по факту незаконного ввоза наручных часов Louis Moinet 1806 стоимостью более 16 млн рублей.